Asesoría contable especializada para constructoras en México
LEY ANTILAVADOCumple con la Ley Antilavado sin complicaciones
¿Tu constructora realiza operaciones consideradas como Actividades Vulnerables?
Evita sanciones y cumple con la Ley Antilavado con el respaldo de nuestros expertos en Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
¿Quiénes deben cumplir con la Ley Antilavado?
Constructoras y empresas inmobiliarias que realizan operaciones como:
- Compra-venta de bienes inmuebles
- Desarrollo de proyectos habitacionales o comerciales
- Operaciones mayores a $769,000 MXN (valor aproximado actualizado)
Nuestros servicios incluyen:
- Identificación de Actividades Vulnerables
- Registro y actualización en el portal del SAT
- Elaboración y envío de avisos de operaciones relevantes
- Políticas y manuales de cumplimiento PLD
- Capacitación para tu equipo
- Auditorías internas y revisión de cumplimiento
¿Por qué elegirnos?
- Experiencia en el sector construcción
- Dominamos la normatividad de la LFPIORPI
- Atención personalizada y seguimiento mensual
- Seguridad legal y fiscal para tu empresa